| (제 15기 정기) |
당사정관 제23조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2014년 3월 31일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 충남 공주시 계룡면 중장리 136-1 계룡산 갑사 유스호스텔 1층 강당
(문의전화 : 041-856-4666)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제15기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 분할계획서 승인의 건
제 3호 의안 : 정관 변경의 건
제 4호 의안 : 이사 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지 (www.e-nne.co.kr)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증
7. 기타사항
가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.
나. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지
아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2014년 3월 14일
주식회사 자연과환경
대표이사 정 대 열
명의개서대리인 하나은행장 김종준