자연과환경

주주각위

제18기 임시주주총회 소집통지

당사정관 제23조에 의하여 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-다 음-

1. 일 시 : 2017년 1월 10일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 공주시 우성면 보흥리 116-28 본사 회의실 (사무동 1층)

(문의전화 : 041-852-3355)

3. 회의목적사항

제 1호 의안 : 정관 변경의 건 [별첨 참조]

제 2호 의안 : 이사 해임의 건 [별첨 참조]

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨 참조]

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지 (www.e-nne.co.kr)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주의 신분증사

본), 대리인의 신분증

7. 기타사항

가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

나. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점

양지하여 주시기 바랍니다.

2016년 12월 23일

주식회사자연과환경

대표이사 이병용

(직인생략)