자연과환경

주주각위

제19기 임시주주총회 소집통지 

당사정관 제23조에 의하여 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                             - 다    음 -
 

1. 일 시 : 2017년 12월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 공주시 계룡면 중장리 136-1 계룡산 갑사 유스호스텔 1층 강당 

(문의전화 : 041-856-4666)

3. 회의목적사항 

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨 참조]

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 게시하오니 참조하시길 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 [자본시장과금융투자업에관한법률] 부칙(법률 제11845호,2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석 주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. 의사표시 통지서 수신처

우편번호 150-948
서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞

팩시밀리 02-3774-3244~5 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 , 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2017년 12월 19일 ~ 2017년 12월 28일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템접속가능(단, 마지막 날은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서

7. 주주총회참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 날인 또는 서명,
                    주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증
 

8. 기타사항

  가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

  나. 당사는 금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지
       아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                       2017년 12월 14일
                                                      주식회사 자연과환경
                                                      대표이사  이 병 용
                                                      명의개서대리인 KEB하나은행장 함영주