| (제19기 정기) |
당사정관 제23조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 충남 공주시 계룡면 중장리 136-1 계룡산 갑사 유스호스텔 1층 강당
(문의전화 : 041-856-4666)
3. 회의목적사항
제 1 호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금)
처리계산서(안) 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
제 2 - 1 호 의안 : 사내이사 김준수 선임의 건
제 2 - 2 호 의안 : 사외이사 손원길 선임의 건
제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 게시하오니 참조하시길
바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 , 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 20일 ~ 2018년 3월 29일
- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템접속가능(단, 마지막 날은 오후5시까지 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서
6. 주주총회참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 날인 또는 서명,
주주의 신분증
사본), 대리인의 신분증
7. 기타사항
가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.
나. 당사는 금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지
아니하오니 이점 양지하여 주시기
바랍니다.
2018년 3월 15일
주식회사 자연과환경
대표이사 이 병 용